骗了大连人1.7亿元!轰动一时的英国非法集资案判了!

骗了大连人1.7亿元!轰动一时的英国非法集资案判了!
Apr 14 15:41 2018 深度辽宁 打印此篇文章

从2013年开始,一个名为“英国米尔登集团体育套利”的投资项目在不少大连中老年人中广泛传播。这个号称“投资赌球稳赚不赔”的所谓投资项目,在不到一年的时间里,骗取了235名大连人1.7亿元巨款!随着投资神话的破裂,这个巨大骗局一度被央视曝光关注。日前,这起轰动一时的非法集资案件在大连市中山区人民法院一审宣判,10名涉案被告人被判刑1年8个月到7年2个月不等。

央视对大连“米尔登体育套利投资”骗局的报道

本案主犯张晶到案后供述称,2012年9月,自己经过一名沈阳朋友认识了“新加坡人”王某某,后来王某某专程来大连把“英国米尔登体育套利”项目介绍给了张晶。这个所谓的“稳赚不赔”投资项目内容是:对国际某场足球赛,三家博彩公司分别给出胜、平、负三种赔率,米尔登公司押三个博彩公司的赔率,通过三种结果赔率的计算得出利润,米尔登公司根据投资人投资金额计算出投资人应得利润,并将利润返给投资人。

经过培训后,张晶向其男朋友借用了场地和资金,又找来多人一起发展“投资人”参与这个所谓的投资项目。陆续有200多人参加了这个所谓“项目”。

来投资的绝大多数是中老年人。他们只要在农行申办一个账户,把账户号和身份证复印件交给张晶及其手下,投资人按投资档把投资款存入或汇入指定账户,在48小时内注册交易账户,然后将网址、初始密码和交易账号告知投资人,投资人自己操作就可以了。老人们投资,是为了获得高额利润。但是实际上“米尔登体育套利投资”其实是个庞氏骗局,到2013年11月份,投资人的交易账户上就无法提现了,之后连投资人账户上的电子货币也被清零。2013年年底,“米尔登体育投资套利网站”关闭,但骗子们仍在继续吸收人前来投资,并采用了类似传销的“拉人头”式营销,介绍新投资人加入,还能获得返点奖励。投资分几个档,一档是人民币77000元,二档是人民币154000元,三档385000元,四档770000元,五档1925000元,还有人民币3850000元、7700000元、15400000元档位,投资越多,回报越大。

市民宁某就是投资人之一。她通过张晶一名下属的母亲认识了张晶,并加入了米尔登体育套利项目。宁某先后投资了100多万元,但只拿回不到20万元,赔了80多万,宁某为了赚回自己赔的钱,又介绍了多人加入项目以获取“提成”,这一来,她从受害者,变成了参与犯罪的“犯罪嫌疑人”。

2014年,一直拿不到返现款项的投资人在沙河口区一家酒店发现了自称“新加坡人”的杨某,而杨某是米尔登体育套利项目的主要操作者之一。投资人们将杨某扭送警方,这个惊天骗局终于被揭穿。张晶及其下属的9名犯罪嫌疑人被警方陆续抓获。截止案发,10人共骗取235名投资者1.7亿元!造成损失9500余万元。

2016年6月,涉案10名被告被公诉至中山区法院。2016年11月22日,中山区法院公开开庭审理此案。2017年5月25日,主犯张晶被诊断患有急性淋巴细胞白血病,案件审理中止。2018年2月12日,中山区法院再次公开开庭审理本案。

法院审理认为,张晶等10人分别合谋,未经金融主管部门依法批准,向社会公开宣传,并承诺在一定期限内返还本息,非法变相吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,其行为构成非法吸收公众存款罪。日前,中山区法院一审判决:主犯张晶犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年二个月,并处罚金人民币三十万元。其余被告分别被判处有期徒刑一年八个月至五年不等。

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